★《公安部揭秘跨境电信诈骗案:团伙编制剧本骗人》【知青公共频道 黄埔后裔】

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公安部揭秘跨境电信诈骗案:团伙编制剧本骗人

2011-06-18 09:03   来源：新华报业网

■ 关注焦点

今年3月10日，公安部与台湾警方联合成立了“3·10”专案组，分赴柬埔寨、印尼、马来西亚、泰国侦办该案。

6月9日，公安部部长孟建柱决定同时收网，警方对106个窝点实施追捕，控制598人，初步统计涉案金额超过7000万元。

昨天，公安部相关人士透露，诈骗集团专门编制了剧本，应对骗人时遇到的各种情况。

“警官”来电问案 男子转走256万

今年1月，陕西省榆林市的包先生接到一个电话，对方称自己是某市公安局警官，怀疑包的银行卡涉嫌参与一起贩毒案件的洗钱，请他协助警方调查。

起初，包先生并不相信对方的话。当“警官”直接说出他的银行卡号后，包先生开始怀疑银行卡是不是被人利用。为了核实真假，包先生回拨电话，发现电话确实来自公安局。

“警官”告诉包先生，现在公安机关正在秘密侦办贩毒洗钱案，涉案人员除了贩毒团伙外，还有很多地方的官员和企业界人士。该“警官”还说，此案高度保密，很多人员涉嫌洗钱，包先生就是其中的涉案者。“你可以证明你没有与贩毒团伙有勾连，否则你将被拘捕。”

听完“警官”的话，包先生害怕了。为了证明没有参与洗钱，在“警官”保证其资金安全的情况下，包先生把银行卡中的256万元转至“警官”提供的“安全账户”中。

转账几分钟内，包先生的256万元便蒸发了。此时，包先生才意识到他上当了。

从去年8月到今年1月，数百人遭遇了与包先生相同的被骗过程，分别被骗几万到几十万元不等。涉案金额最大一笔的诈骗发生在重庆，该市江北区一严姓女子被骗399万元。受害人遍及全国除西藏之外的所有省份。

话务窝点分布四国 取款组遍布两岸

公安部刑侦局副局长廖进荣透露，经过侦查发现，该诈骗集团的组织呈金字塔结构，塔顶是集团核心层，下设剧本组、话务窝点、取款组和洗钱转账团伙。

核心层主要头目在台湾，话务窝点位于印尼、马来西亚、柬埔寨、泰国四国，取款组遍布大陆、台湾和东南亚国家，洗钱转账团伙在台湾。每组负责人多为台湾人，他们互不认识，由核心层统一操控。

该集团的诈骗程序是，首先由话务人员扮演公检法的工作人员，按照“剧本”给受骗者打电话行骗，在受骗者将钱存入其指定账户后，由取款组的“车手”们（团伙中称呼，意为取款者）立即取款并将现金存入洗钱账户，最终进入集团头目的指定账户中。